黑心|深圳雍轩揭露特大网络诈骗案的新调查情况。通过搭建一个类似股票交易的电子平台，炒作所谓的名贵白酒，不到半年时间，骗取4000多名散户的参与，造成散户损失1.27亿元。日前，开发区公安分局通报了侦破这起“新智谷”特大网络诈骗案的情况。据悉，从进入警方视野到成立以开发区公安分局局长蔡胜权为组长的专案组，再到嫌疑人归案，前后还不到两个月时间。
今年9月，湖州经济技术开发区公安分局陆续接到群众报警，称“新智谷”贸易有限公司存在违规交易的情况。警方迅速成立专案组进行调查，并发现这家“新智谷”贸易有限公司，通过手机APP进行商品买卖，兼具现货、期货、互联网金融诈骗性质的集合体，是典型的新型互联网诈骗，具有一定的蒙蔽性。
原来，自4月开盘以来，这家公司以电子撮合的方式进行白酒、红酒、茶叶等“高端”产品的APP网上交易，每隔一段时间发行一期酒票，客户可以选择继续炒期货投资，也可以选择提货。为此，每瓶成本不到200元的普通白酒，摇身一变，被包装成了堪比“茅台”的收藏级白酒， 860元/瓶的发行价在幕后黑手的操纵下，价格不断攀升，一度高炒到6800元/瓶。这样的暴利假象，自然让一些梦想挣快钱的投资客注意到了。
“新智谷”的名气越来越响，公司不断发展下线，还四处投放广告宣传其新型的电商模式。但当越来越多的人加入到“炒酒游戏”，把钱投进这个平台后， 7月18日，“新智谷”交易崩盘，突然停了约15分钟， 20天后复牌，市场却开始疯狂抛售，此后交易价格每天都是跌停。
跟随大盘崩溃的，还有投资客的心态。这些高价买进的酒票可怎么办？“那段时间，我给平台客服打电话，每天都说会有大公司加盟兜底，马上有新的资金注入，一切正常，让我们稍安勿躁。”采访中，一位受骗散户告诉记者，直到最后公司失联、负责人跑路，他回想起来，还是有些难以置信。“这8个月的时间，‘新智谷’所有的开销都来自一级、二级代理商和散户的钱，包括公司房租、存酒仓库的费用、所有员工工资和福利、宣传广告费等，大约在3000至4000万元左右，幕后操纵者几乎没掏过腰包。”警方介绍。
在摸清案件脉络后，专案组锁定了幕后主要操纵者吴某华，并先后赶赴杭州市萧山区、金华市浦江县、温州市苍南县，江苏省宿迁市、常熟市，福建省三明市、龙岩市等地，奔走5000多公里，陆续抓获了吴某华、陈某琴、李某历、姚某、等14人。
这么一出包装精美的骗局，究竟是怎么“出炉”的？起初，吴某华在生意场上结识了一批人，打算搞个“来钱快”的炒作平台，这些人在商谈中一拍即合，但平台也需要好的产品支撑，近几年屡屡卖出高价的白酒给了他们“灵感”，这些人找到安徽阜阳一家小作坊，生产了150吨、 15万公斤的白酒，这才有了上述的一幕幕。
湖州警方及时介入，通过多方调查，于今年10月份在浙江省、江苏省、福建省等地将吴某华等13名嫌疑人抓获。截至案发，已有近5000名散户入金3.8亿元，出金2.59亿元，加上部分散户盈利1890万元，仍有1.27亿元的损失。
目前，警方已冻结及追回5800万元。犯罪嫌疑人吴某华、李某历等7人已被批捕，另有1人被刑拘、6人取保候审，案件正在进一步办理中。
“天上不会掉‘馅饼’，这话反复说了这么多年，希望大家都能引以为戒。”民警也想借由此案提醒广大市民，任何涉及“理财”“金融”“投资”“保健”等关键词的，除了平台，都要提高警惕、谨慎投资，不要抱有侥幸心理，以免最终造成个人财产的损失。
