.呢,相信很多都很想知道,根据我多年的经历,及客户反馈的总结给大家几点建议,1银行要保持余额2. 银行会定期做尽职调查,联系方式要正确,并且要及时配合银行提供相应的调查资料,建议国际贸易中的单据保存好3.不要与高风险海外国家(受制裁国家)有交易;4. 不去和钱庄换外汇5.注意:非贸易项下转账到海外公司或海外个人账户是银行方面监管目标(CSR监管);6.拥有香港银行账户的公司应及时办理公司年检;公司不存在,帐户的钱被冻结7.定期做账并保留做账资料
如有疑问咨询陈小姐
.呢,相信很多都很想知道,根据我多年的经历,及客户反馈的总结给大家几点建议,1银行要保持余额2. 银行会定期做尽职调查,联系方式要正确,并且要及时配合银行提供相应的调查资料,建议国际贸易中的单据保存好3.不要与高风险海外国家(受制裁国家)有交易;4. 不去和钱庄换外汇5.注意:非贸易项下转账到海外公司或海外个人账户是银行方面监管目标(CSR监管);6.拥有香港银行账户的公司应及时办理公司年检;公司不存在,帐户的钱被冻结7.定期做账并保留做账资料
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