重磅!CRS政策下办理开户注意事项

  • 发布时间:2018-10-12 09:59:58,加入时间:2018年07月06日(距今2498天)
  • 地址:中国»浙江»义乌:义乌市丹溪北路18号雪峰银座1516号
  • 公司:杭州卓信经济信息咨询有限公司义乌分公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:小吴,手机:18857945663 微信:ywzxkw

1. 银行可能会问及的问题

(1) 公司营业性质是什么——简介公司主营产品(如石油,煤矿,珠宝等银行拒绝开户)

(2) 主要从事什么行业 ——简述自己的贸易(银行欢迎正常贸易公司,不喜欢投资类的公司)

(3) 阐述主要贸易国家 ——简述贸易国(避免说明敏感国如伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚等)

(4) 预计年营业额收入 ——简述年贸易额

(5) 阐述为什么要在香港注册公司——可从多方面说明:香港外汇自由,利于国际贸易;国际形象好等 

2、银行账户维护注意事项

1)保持账号处于活跃状态,保持账号有一定的存款(至少5万hk);

2)不要给其他人代收款,杜绝和地下钱庄有任何的资金往来;

3)避免与受联合国和美国制裁的国家和地区有任何的资金往来;

4)不要经常频繁的有大额资金的整存整取或者转账;

5)积极配合银行填写每年的年检和尽职调查表格;

6)如果可以,一年操作几笔信用证,银行非常喜欢做信用证的客户;

总结以上几点,希望对大家有帮助,如有想到补充欢迎打热线电话

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。