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一：贸易背景真实，正常交易
这一点体现在国内有关联的公司，而且有正常的贸易发生和款项往来。如果您仅仅是单一的离岸公司和账户，没有实际关联的公司和交易，却有比较大额的外汇往来，就需要向银行说明情况
二：不与高危地区国家交易
尽量不要和被制裁的国家，或者经济和政治非常不稳定的国家交易
三：尽量少或不与个人交易
以前离岸账户可以汇给个人，个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次，一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属，然后还规定了每个月的限额以及次数。与个人的交易也很容易影响账户的稳定性，面临更严格的审查，例如收入说明，雇佣说明等等
四：不要长时间不发生业务，要保持账户活跃
五：不要参与非法交易
这个倒问题不是很大，正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意，那就是账户帮别人转账，包括个人和公司。如果您不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下，非常不建议您这样做。因为一旦出现问题，您的账户和个人将受牵连。这个请一定要注意！！
杭州卓信企业SARA杨
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