全球银行都在反洗钱反恐，国家现在在风头上，而招商银行，原则上，如果没满足招商银行以下几个条件中一个条件的客户，都会列入销户名单，进行销户通知：
1，是招商的一星级客户
2，国内公司一般户或者基本户，开户在招商要满一年，且国内公司账户户结算量有达到日均300万人民币或以上
3，国内有关联进出口贸易公司（所谓关联，就是香港公司股东必须是国内公司的股东或者法人之一），国内贸易进出口量一年100万美金以上
4，香港公司的董事或者股东个人账户有开在招商，且年存款量日均达到200万人民币
满足以上任意一个条件，则离岸账户正常，若不满足任意一个条件，都会被列入销户名单。
离岸账户未来会是一种身份的象征，所以已经正常运作或者没被列入销户名单的客户一定要好好干，加油干，把业务做上去，走账量走起来。避免频繁转到对私账户去结汇，平常转账，忌讳整数转进和转出。整数转入和转出以及频繁对私结汇的，很容易被列入重点排查对象。有问题，与我司卓信商务 （同号）
