1、公司税务证明
香港汇丰银行开户要求有关联的香港公司或离岸公司，受到crs税务交换政策的影响，银行方面开始要求在香港经营却有利润产生的公司，提供核数审计报告，无法提供就会被暂时冻结账户;
2、公司尽职调查
汇丰银行为了完成税务交换，需要企业提供香港公司的相关资料和法人信息等，进行尽职调查，如果企业没有及时配合银行进行调查，也是导致销户的原因之一;
3、账户活跃与否
汇丰等香港银行对于账户活跃度都有要求，三个月以上不活跃帐户会被视为不动戶，银行定期会对不动户进行清查，如果发现确实对银行没有任何好处，就会暂时冻结账户;
4、来历不明款项
香港账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在洗钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销;
5、敏感贸易交易
汇丰银行有一套清单，列明了受美国经济制裁的国家，像俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家被判定为高危敏感国家，与这些国家有贸易往来也会被银行列为可疑账户，而做出相应的冻结措施;
6、洗钱等非法行为
境外账户的便利性，让有些不法分子用于逃shui漏shui、资金外逃、地下qian庄资金汇入汇出等非法运作，一旦被发现账户有这样的情况，一般是没有解决办法的，直接强制销户。
