香港帐户保存

  • 发布时间:2019-06-28 09:11:03,加入时间:2018年07月06日(距今2490天)
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香港帐户如何更好的保存?银行账户被通知销户有的原因有哪些呢?香港帐户如何更好的保存?
原因:1、有些客户会经常的更换公司地址,又不及时的提交资料通知银行。
2、通讯地址(银行会寄信件,如果没有回应,就会面临账户被关,电话更新需及时在网银更新信息)
3、抽查资料,客户不配合不提交(注:资料不能一次性提交的,可以60天内分几次提交,不能不回应银行消息,要及时配合银行提供资料)

如何更好的保存:1.银行要保持余额
2. 银行会定期做尽职调查,联系方式要正确,并且要及时配合银行提供相应的调查资料,建议国际贸易中的单据保存好
3.不要与高风险海外国家(受制裁国家)有交易;
4. 不去和钱庄换外汇
5.注意:非贸易项下转账到海外公司或海外个人账户是银行方面监管目标(CSR监管);
6.拥有香港银行账户的公司应及时办理公司年检;公司不存在,帐户的钱被冻结
7.定期做账并保留做账资料

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