办理加拿大MSB金融数字货币牌照的条件

  • 发布时间:2019-12-05 00:00:00,加入时间:2019年04月05日(距今2239天)
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一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

二、使命:通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资,为加拿大人的公共安全做出贡献,并帮助保护加拿大金融体系的完整性。

三、愿景:成为金融情报研究的领导者

四、资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

五、资金服务机构查询链接:http://www10.fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/public/msb-search/search-by-name

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