澳大利亚 AUSTRAC 牌照
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，
负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政
府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能
来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合
规性。
AUSTRAC 监管牌照流程及条件：
1.注册澳大利亚公司
2.提供澳大利亚公司名称
3.法人信息及地址
4.澳大利亚牌照申请文案撰写
5.提供所有的业务详情。如提供数字货币交易的公
司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁
两年或 AUD罚款，或两者兼而有之。
6、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理
他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少
任命两名负责人员， 其中至少一名负责人员必须
是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专
员。
