欧盟通牌照立陶宛支付牌照怎样办理

  • 发布时间:2019-09-26 10:05:42,加入时间:2018年05月18日(距今2576天)
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立陶宛欧盟通支付牌照办理要求:

资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求。保证金最少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金
人员要求:公司的主要运营不需要在立陶宛当地,所以包括公司高层的员工,不需要在当地聘请。但立陶宛中央银行规定支付机构需要有一名当地的联络人员。这位员工可以是作为合规专员,可以是反洗钱专员,或者是董事局成员。鑫梦可以为你聘用该员工,每月的月薪大约是欧元。
董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。
董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管。董事需要递交以下个人文件:
1.个人身份证明文件,如护照;
2.完成中央银行的调查问卷;
3.无犯罪记录公证;
4.学位证明。

公司至少有另外两位的董事局成员,拥有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景,并在过往五年中,曾有1年担任审计、律师、金融从业员、会计等的高级职位。并且董事局成员也需要递交以下个人文件:
1.个人身份证明文件,如护照;
2.完成中央银行的调查问卷;
3.无犯罪记录公证;
4.学位证明。
股东的要求:如果立陶宛公司的股东是一家公司或企业,需要提供以下文件:
1.海牙认证的公司注册文件;
2.过去三年的财务报表及审计师的报告;
3.一份单人或多人的管理曾的成员名单,指明他们的姓名、姓氏、职位,以及每一名自然人的良好声誉和经验的调查问卷;
4.公司章程。
如果立陶宛公司的股东是自然人,需要提供以下文件:
1.护照复印件及住址证明公证件;
2.填写完整的关于一个自然人的声誉和经验的问卷;
3.描述财务状况的文件和数据:
过去三年的年度纳税申报表;
1.个人资产和负债的详细情况,包括可获得的资金、可移动的和不可移动的财产,
2.给予并获得贷款,发放担保、保证、质押或扣押财产;
3.居住国的无犯罪记录证明。

办理时间约4-5个月

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