美国msb牌照简介和美国msb牌照注册要求

  • 发布时间:2019-11-21 13:43:45,加入时间:2019年07月03日(距今1757天)
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2018年火币成功拿下美国msb牌照刷爆了整个币圈,也让美国msb牌照进入了大众的视野,因此很多交易所也陆陆续续申请了美国msb牌照来完成合规,有了美国msb牌照就证明了您这个项目不再是处于一个“裸奔”的状态,申请美国msb牌照也就意味着您可以在美国合规开展币币交易、法币交易、合约期货等业务。

那么什么是美国msb牌照呢?怎么申请美国msb牌照?

美国MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪執法局)监管并颁发的金融牌照,主要的监管对象是与金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际匯款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关业务的公司,必须要申请MSB 牌照,才能合法地运营。

2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,在美国境内从事数字资产相关业务的虚拟货币交易所及其管理者,必须在FinCEN注册MSB牌照。MSB牌照能够保障Bituan(币团)在全球范围内开展合规性业务,促进其安全良好地发展。

MSB 牌照所需要提供的资料:

  一. 美国公司基本资料,包括公司税号

  二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电等)

  三. 美国办公室地址(我司提供)

  四. 提供银行账户信息(办理账户银行 、账户号码、银行分行地址)可选服务

  MSB 牌照服务内容: 牌照申请的工作:

MSB 牌照的金融业务方案设计

1. 准备与撰写申请材

2. 向美国财政递交 MSB 牌照的申请

3. 申请过程中负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题

4. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明责撰写及商业计划书

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