1.开户需说明业务性质
2. 国籍是否属于敏感,中,小还是高 敏感
3. 是否经常收取敏感国家款项
4 敏感行业是否有涉及
5. 每年,每月交易笔数和次数,金额
6. 董事个人能给银行存款多少
7. 开户面谈是否有出错
1.开户需说明业务性质
2. 国籍是否属于敏感,中,小还是高 敏感
3. 是否经常收取敏感国家款项
4 敏感行业是否有涉及
5. 每年,每月交易笔数和次数,金额
6. 董事个人能给银行存款多少
7. 开户面谈是否有出错
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