加拿大MM全牌办理

  • 发布时间:2019-12-30 14:17:05,加入时间:2019年08月12日(距今2188天)
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目前汇圈最火的牌照那么肯定是加拿大MSB了,它为什么会这么被汇圈的人所认可呢?主要是它的需要办理的资料比较简单 办理周期比较快,其次是它不需要保证金已经维护费用。以上两点是被汇圈认可的主要原因。

加拿大msb资金服务业务范围:外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等;加拿大数字货币监管牌照的服务业的责任与义务:货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

注册加拿大牌照需要的资料:

注册加拿大公司需要先注册加拿大的公司,注册需要提供加拿大的公司名称名称和董事资料,加拿大公司注册完成之后就可以申请加拿大牌照了。

牌照申请工作包括:
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

加拿大FINTRAC MSB监管牌照的职责

一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动,同时确保个人信息的保护。通过以下方式履行职责:

1.根据立法和法规,接收金融交易报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性信息披露。

2.保护个人信息。

3.确保报告机构遵守法律法规。

4.建立与调查洗钱,恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网

5.研究和分析各种信息数据,分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。

6.负责加拿大资金服务业务的注册。

7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。

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