加拿大FTR全牌照后期维护需要注意的问题

  • 发布时间:2023-02-14 16:28:06,加入时间:2019年12月24日(距今1976天)
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加拿大FTR也叫MSB牌照受加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)监管,性价比是很高的,外汇圈内朋友申请的比较多,是真正的MM全牌。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

加拿大FTR(MSB)牌照的优势:

1.天眼显示MM全牌,评分高
2.价格相对其他监管牌照来说低很多
3.下牌快(二十个工作日下牌)
4.口碑好,投诉少

5.不需要缴纳保证金

加拿大FTR牌照申请流程:
• MSB牌照的金融业务方案设计
• 准备与撰写申请材料
• 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
• 申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
• 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。

申请需要准备的材料
1.公司名称(申请加拿大牌照需要有当地公司,卓志可以提供申请)
2.董事身份信息

资金服务业务范围

外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

后期维护需要注意的问题:1、加拿大公司每年做1次年审2、牌照的有效期一般3年左右,到期之前要提前申请资质认证,如置之不理的话牌照将会失效被注销。

货币服务业的责任与义务

货币服务企业(MSB),需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务,向FINTRAC报告、保存记录,KYC以及合规计划的制定。

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