办理好美国MSB牌照合规运营

  • 发布时间:2020-03-11 15:10:12,加入时间:2019年08月12日(距今2188天)
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MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ico发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。

初次申请牌照美国msb也可以选择这个也是美国msb是法B和B币双用牌照,美国50州通用牌照,H币、OKEX、都已经申请美国MSB牌照,行业内对这两块牌照都比较认可,申请费用和要求条件都是比较低的,都不需要在当地实际租用办公室,不需要雇用当地员工,后期维护会相对简单很多。

MSB牌照的监管牌照条件:

条件之一必须在美国成立公司。

美国公司注册流程:
1、提供公司名称格式**LDT或LIMITED
2、提供三位注册人身份正,(国籍不受限制外籍人士可提供户照及身份正明)
注册流程:
1、注册申请当地公司,可在50州中任选一州注册,推J科州因为科州无州税后期公司维护,注册公司周期5到15个工作日
2、申请公司税号,美国的MSB牌照只需申请公司税号无需开户
3、申请牌照,申请牌照在注册公司完成和申请税号之后,周期是5到15个工作日

MSB牌照所需要提供的资料:

美国公司基本资料,包括公司税号

美国公司股東、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)

美国办公室地址(我司提供)

牌照申请的工作:

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政递交MSB牌照的申请

申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及商业计划书 客户需要提前准备的工作: 注册美国公司开办美国银行的公司户

我司可以注册申请美国MSB牌、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡金会、新加坡MAS金融监管、token交易锁牌、token监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼监管CIMA牌照、TOKEN牌照等全球海外监管牌照。

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