注册新加坡MAS牌照申请流程介绍

  • 发布时间:2020-03-25 14:08:10,加入时间:2019年07月03日(距今1811天)
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新加坡MAS牌照新加坡金融管理局(MAS)在其官網公布zui新《支付服务商牌照申请指南》,新加坡金管局宣布将于 2020 年 1 月 28 日起正式实施《支付服务法案》(Payment Service Act)。所有交易所必须于 2020 年 2 月 27 日前提交申请备案文件.

共设有三类牌照:“货币兑换”牌照;“标准支付机构”牌照;和“大型支付机构”牌照。

货币兑换牌照:货币兑换牌照用于兑换货币服务,该牌照监管范围较小,业务涉及到的商业规模较小、风险较低

标准支付机构牌照:该牌照在开户、境内外转账、商业采购、电子支付、货币兑换类行业,对支付/转账额度有所限制,即年均月度业务涉及金额≤300万SGD/或年均月度业务涉及流水额≤600万SGD。

大型支付机构牌照:业务涉及金额超过“标准支付”牌照中所列行业,牌照审批较为严格

新加坡MAS牌照申请:

1. 申请新加坡MAS牌照首要条件就是要注册新加坡当地公司

2. 提供2名董事,其中一人为新加坡人或长居新加坡人,另一位国籍没有限制

3. 必须在新加坡当地注册办公室

4. 必需的当地秘书

牌照申请流程:
1. 向新加坡MAS递交申请
2. 递交申请一系列的MAS申请材料:

1)商业计划书

2)反恐反洗钱方案

3)审计报告

4)合规报告

5)会计报告

6)公司结构

7)章程计划

8)运营计划书

9)客户背景资料调查方案

10)董事和股东的相关信息
3. 代表客户提交资料完毕后,等待新加坡MAS的审核
4. 收到新加坡MAS的任何意见后,代表客户回复以及修改申请
5. 审核批准,完成申请牌照

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