以香港汇丰银行为例，香港汇丰银行KYC尽职调查所需的资料包括：职业状况，包括工作职位，雇主/公司及每月收入情况；户口用途，在香港开户的理由；财富及/或收入的初次及持续来源；（可以提供内地银行流水）；.预计户口活动，例如交易金额及次数；开户资金来源；使用的服务类型等多个方面。而汇丰银行KYC尽职调查所需的资料也非常多：
1.公司注册证明
2.公司账单
3.银行账单
4.公司受益人证件（占股20%以上，按实际填写）
5.法人个人费用账单
6.公司受益人个人费用账单
7.主要联系人证件
同时还要求公司所有股东都必须到场进行面谈。而香港汇丰银行作为香港的银行，其进行的KYC尽职调查最有代表性，其他香港本地银行与汇丰银行的KYC调查内容相差不大。
