加拿大FTR MSB牌照注册要求和监管范围

  • 发布时间:2020-04-24 14:39:08,加入时间:2019年10月11日(距今2042天)
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加拿大FTR牌照,这个牌照在外汇圈子的名气就不多说了,持有这个牌照,可以W汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 2.资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。(注:这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织)

金融监管牌照一般的监管范围只要与金钱相关的行业,都会受到此牌照的监管,例如证卷,外币兑换,数字货币、虚拟货币交易、ICO发行,国际汇款,等等,包括但不限于这些类别。还有一些牌照还包含了区块链技术开发等,像现在的网红牌照哈萨克斯坦牌照,除了养老金,其他所有金融相关的都包含了的。这些牌照为金融交易市场提供了完善的监管。不仅是对于项目方的一种法律上的认可,也是对于投资者的合法权益的一种有力的保障。

我们先来看加拿大牌照的优势:

加拿大FTR MSB牌照优势

1 牌照下牌时间快

投诉少,口碑好

3 不需要缴纳月费

4 办理费用低

5 不需要缴纳保证金

6 AA类牌照中,无月维的牌照

我们要申请加拿大MSB牌照,需要以下条件:

监管条件

1. 加拿大注册的公司。

2. 大合法地址。

3. 境内的银行账户。

4. 公司联系电话。

5. 合规专员或股东的背景调查。

6. 拥有适当的业务架构,公司人员有一定的数字货币发行的资质

7. 财务状况良好。

8. 至少2名负责人员,其中1 名董事1名合规专员。

注册时间一般是 12 个工作日

Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1. 司基本资料料,税号。

2. 公司股东、董事详细个人资料料(身芬证,护照,地址证明,联系电话)

3. 办公室地址

注册完成公司执照后,开始申请牌照,主要包含有:

1. MSB 牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料

3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请

4. 负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。

金融牌照中,美国MSB牌照,开曼CIMA牌照,澳大利亚AUSTRAC牌照,爱沙尼亚MTR,香港MSO牌照,加拿大FINTRAC MSB牌照,英国FCA、塞浦路斯、圣文森特等都是属于现目前选择较多的。

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