新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和AML/CTF项目保持7年的特殊记录。
办理AUSTRAC的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册：
1 自己拟定名字 可以备选两个名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾，核查没有重名就能注册
2 公司的业务性质及经营方向
3 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱
4公司股东，至少一人，国籍不限（身芬证、护罩、地址证明、联系方式）、
5 公司董事，至少1人，同样国籍不限，资料同上。 董事，股东可以是同一个人。
澳洲AUSTRAC牌照申请流程：
1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3.准备与撰写申请材料；
4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6.申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，
我司可办理的牌照有美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。
如有问题欢迎咨询，谢谢！！
