香港公司避免收到银行调查信

已经持有银行账户并且能正常使用的客户请务必留意　：

1、不要给其他人代收款，坚决杜绝和地下钱庄资金往来，　避免接收受制裁国家的款项一定要明确款项来源；

2、公司贸易尽量采取公对公，使用一部分L/C以确认您的贸易身份；

3、不要大额资金整存，整取；

4、保持账户有一定的存款，不能欠费；

5、经常运作，超过3个月不活动的账户将会被关闭；

6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效，如果收到银行的调查表格，比如合规调查表格；

7、按规定做帐审计，出审计报告，减低帐号被关的风险。