简单聊一下申请美国MTL数字货币监管牌照的流程

  • 发布时间:2020-12-08 15:05:11,加入时间:2020年10月12日(距今1715天)
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经营许可:数字货币交易,币币交易,法币交易。(美国MSB属于金融监管局登记备案,可以从事金钱服务,被广泛同于数字货币业务,MTL是做到各州合规,并且可以完全从事法币交易、数字货币业务,不具备在美国多年金融资质的话,必须先申请MSB做备案,再申请各州牌照)

申请流程:

1. 前期准备:包括10份资料,如果公司是多重架构,需要全部调查,包括母公司背景

2. 保证金及账户存款:各州不同,加州50万美金,纽约100万美金,华盛顿州2万美金(如果在线下有业务必须申请对应州的牌照,线上不需要),账户存款各州不同(蕞低2万美金)

牌照申请时间:

3-5个月(不包括材料准备)

后期维护:一周年一次,各州费用不同,

注:该牌照不需要实际办公场所及员工,但是对于资质要求较严格,必要的资质证明需要律师来出具,申请成功率80%。并且保证金根据你的业务量来缴纳,需要定期更新(包括股份变动,场地变更,规模扩大等),华盛顿来举例,2万美金牌照保证金是从事100万美金以下的业务,呈阶梯式增加。

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