办理办理境外投资备案

境外投资是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体,以投入货币或有价证券、实物、知识产权、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。

根据《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等,需要按照相关规定办理境外投资备案ODI。

不办理ODI备案的后果：

1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告；

2、提供融资、担保的依法依规的处罚；

3、未及时的办理OD备案,外汇进出受限；

ODI备案的作用是什么：

1、企业往境外打投资款做初期运营资金；

2、国外公司银行开户可能要账户激活费;

3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案；

4、方便与国外公司与国内外资公司合作；

ODI备案办理条件：

1、公司成立满一年以上、公司近一点处于盈利状态；

2、对外投资不得涉及到敏感的地区及敏感的行业；

3、对外投资的金额不得高于母公司的资产总额；

4、商业计划书、投资真实承诺书等资料准备齐全；

ODI备案需要提供哪些材料：

1、投资主体注册登记证明文件；

2、投资主体近一年财务报告；

3、经审计的投资主体公司财务报表；

4、投资真实性承诺书；

5、追溯至实际控制人的投资主体股权架构图；

6、具有法律约束效力的协议或类似文件；

7、投资资金来源真实合规的支持性文件；