申请立陶宛EMI金融牌照所需条件

  • 发布时间:2023-01-10 15:31:23,加入时间:2019年12月24日(距今1976天)
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公司设立

董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。管理委员会中至少两名人员要有高的学历背景(法律,经济,管理或者商科),或者在这些领域中最少有一年工作经验(在过去五年中),担任上述专业中的相关职位,对于EMI的负责人,必须有高学历背景在上述专业中,并且在过去八年中,有至少两年担任主管职位卓志可为其处理。公司至少有另外成员,拥有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景,并在过往五年中,曾有1年担任审计、律师、金融从业员、会计等的高级职位。

现场办公人员要求:立陶宛中央银行规定支付机构需要有四名成员在场,三名是公司监事会成员,一名是公司法定代表人(管理委员会成员)可兼合规专员和反洗钱专员,或者是董事局成员。卓志企业可以为你聘用该职位。

期间很多细节琐碎的事情卓志会协助处理,比如:

1.协助准备注册文件和公证,任命公司审计师,协助开始银行账户开户(注册资金25000欧左右),处理注册文件途中的文件沟通

2. 协助准备许可证相关文件 、提交,并帮助保持和监察局的沟通

3. 准备AML要求文件

4. 公司地址

5. 相关国家关税

6. 授权相关执行和翻译

办理周期大概6个月左右,相对于欧盟其他牌照,下牌时间算是比较快的

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