目前世界上对洗钱,以及偷税漏税打击力度的组织一个是OECD也就是经合组织,一个是FATF西方八国集团,他们对以上属地采取了强制有效的手段,曾经BVI塞舌尔等属地不愿意加入他们的协议,而被他们沦为黑名单,现在被迫加入,导致那些属地目前面临一个尴尬的情况,就是OECD和FATF规定他们只有两个选择,一个是支付百分之三十五的预扣税,一个是将银行的信息给予披露。你们可能对这方面关注的少,但是如果你们有看,去年英国金融时报刊登了说的是瑞士结束了几百年的一个保密传统,而不再保密了,随之,很多银行也开始对BVI等著名的属地实行严格的审定,并且关了很多已有的账户,所以,目前那些属地并不是实质上的保密。
1,目前世界上对洗钱,以及偷税漏税打击力度的组织一个是OECD也就是经合组织,一个是FATF西方八国集团,他们对以上属地采取了强制有效的手段,曾经BVI塞舌尔等属地不愿意加入他们的协议,而被他们沦为黑名单,现在被迫加入,导致那些属地目前面临一个尴尬的情况,就是OECD和FATF规定他们只有两个选择,一个是支付百分之三十五的预扣税,一个是将银行的信息给予披露。你们可能对这方面关注的少,但是如果你们有看,去年英国金融时报刊登了说的是瑞士结束了几百年的一个保密传统,而不再保密了,随之,很多银行也开始对BVI等著名的属地实行严格的审定,并且关了很多已有的账户,所以,目前那些属地并不是实质上的保密。
3,其他的属地有的要求客户在后续维护的事情提供税务报表,审计,或者税务申报,例如香港要求零申报,而阿联酋,对后期的维护上没有任何的财务上和税务上的要求。阿联酋甚至没有税务局。
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